Рейтинг@Mail.ru
Задержана группа, помогавшая банкам выводить деньги перед отзывом лицензии - РИА Новости, 03.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Задержана группа, помогавшая банкам выводить деньги перед отзывом лицензии

© Fotolia / Alexandr BlinovАвтомобиль полиции. Архивное фото
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Семнадцать участников организованной группы задержаны в Москве, Петербурге и Якутске по подозрению в содействии учредителям и руководителям банков в выводе капитала в теневой сектор, заведомо зная об отзыве лицензий у кредитных организаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы, в возрасте от 26 до 65 лет", — сказала Волк.

По ее словам, члены группы с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали содействие учредителям и руководителям банков, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия. Содействие было связано с оформлением крупных кредитов для ряда фирм, зарегистрированных на фиктивных учредителей. Конечной целью данных услуг являлся вывод капитала банков в теневой сектор и хищение денег вкладчиков.

Вкладчики закрытого банка. Архивное фото
Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию
В частности, в 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен соответствующей лицензии. Злоумышленники через подставных лиц оформили с банком кредитный договор на 150 миллионов рублей, фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства. Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению.

В результате проведенных следственных действий, в офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала