Рейтинг@Mail.ru
Обвинение требует 15 лет колонии по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей - РИА Новости, 03.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Обвинение требует 15 лет колонии по делу о выводе за рубеж 169 млрд рублей

© РИА НовостиСудебное заседание
Судебное заседание
Читать ria.ru в
Дзен
Группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Прокуратура требует приговорить организатора группы подпольных "банкиров" Сергея Магина к 15 годам колонии по делу о незаконном выводе за рубеж более 169 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Судопроизводство. Архивное фото
Мосгорсуд оставил под стражей Григорьева по делу о выводе за рубеж $46 млрд

Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.

По данным правоохранителей, полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, а за свои услуги брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход, по данным следствия, составил 575 миллионов рублей.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала