Рейтинг@Mail.ru
В Киеве при обыске центра по отмыванию денег изъяли арсенал оружия - РИА Новости, 07.10.2016
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

В Киеве при обыске центра по отмыванию денег изъяли арсенал оружия

Читать ria.ru в
Дзен
Сотрудники налоговой милиции Киева пресекли деятельность центра по отмыванию денег с оборотом в примерно 11,6 миллиона долларов.

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Сотрудники налоговой милиции Киева пресекли деятельность центра по отмыванию денег с оборотом в 300 миллионов гривен (примерно 11,6 миллиона долларов), в ходе обысков изъяты оружие и 8 тысяч патронов, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Неизвестные напали на полицейского в Киеве
"Общий оборот проконвертированных средств в течение 2015-2016 годов составил 300 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют более 50 миллионов гривен ($1,9 млн)", — говорится в сообщении.

На основании постановлений суда проведены 12 санкционированных обысков по адресам расположения офисных помещений, месту жительства и в автомобиле фигурантов производства.

Схема "отмывания" средств заключалась в том, что легальные предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные ценные бумаги (векселя, акции инвестиционные сертификаты) на расчетные счета фиктивных предприятий. Затем эти средства обналичивались.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала