МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следователи выдвинули версии о происхождении миллиардов у полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, среди которых семейный бизнес офицера с его отцом по обналичиванию средств проблемных банков, пишет газета "Коммерсант".
После обысков следователи изъяли 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, по данным СМИ, принадлежит не Захарченко, а его родственнице. Происхождение этих денег полицейский объяснить не смог.
Как пишет газета, в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, кроме денег и ценностей были найдены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро. По данным источников издания в банковских кругах, отец полковника Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
В число клиентов семьи Захарченко попали и владельцы Нота-банка, пишет газета. Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное — обналичить.
В другой версии происхождения миллиардов у полковника речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, которая якобы находилась под контролем Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира, где были найдены деньги, использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.
