ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг — РИА Новости. Адвокат и директор частной организации предстанут перед судом в Свердловской области по обвинению в незаконном выводе за рубеж более 1,5 миллиарда рублей, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2013 года сообщники совместно осуществляли незаконные банковские операции по переводу денежных средств со счетов нескольких фирм-"однодневок", зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков — в Латвии и Гонконге. Всего соучастники перевели таким образом более 1,5 миллиарда рублей, считает следствие.
"За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведённой операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз)", — отмечается в сообщении.
В зависимости от роли каждого сообщники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов", "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в валюте РФ", "Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору", уточняет СУ СК.
