МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, по обналичиванию и выводу за рубеж крупных сумм "клиентов", изъято более 65 миллионов рублей в иностранной валюте, сообщается на сайте МВД РФ.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Десять подозреваемых были арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что злоумышленники с 2014 года проводили незаконные банковские операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
"В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег", — сказала она.
Было проведено более 60 обысков с участием более 200 сотрудников правоохранительных органов, изъяты печати и учредительные документы задействованных организаций, различная техника, а также иностранная валюта на сумму более 65 миллионов рублей.
