Рейтинг@Mail.ru
Задержанных в Испании россиян и украинцев подозревают в отмывании денег - РИА Новости, 02.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Задержанных в Испании россиян и украинцев подозревают в отмывании денег

© AFP 2024 / Marcou Pierre-PhilippeНациональная полиция Испании. Архивное фото
Национальная полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
В результате незаконных операций с недвижимостью задержанные граждане России и Украины отмыли порядка 10 миллионов евро, заявляет Национальная полиция Испании.

МАДРИД, 12 июл – РИА Новости. Одиннадцать граждан России и Украины, задержанные в Испании, подозреваются в незаконных операциях с недвижимостью, в результате которых были отмыты 10 миллионов евро, сообщила Национальная полиция Испании.

Деньги поступали в Испанию с Кипра и Виргинских остров, заявили в полиции.

Рассмотрением дела занимается прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также суд №21 Барселоны. В ходе полицейской операции были проведены 16 обысков, наложен арест на недвижимое имущество и заблокированы банковские счета.

Задержанных кроме отмывания денег подозревают в фальсификации документов и преступлениях против государственной казны Испании.

Кроме того, был наложен арест на ресторан в Барселоне, через который, предположительно, происходило отмывание денег.

Ранее газета El Mundo сообщила, что среди задержанных – сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степан, а также армянский бизнесмен Арман Маилян, который является владельцем ресторана Yubari, открытого в 2014 году. Кроме того, среди руководства ресторана, который принадлежит компании Cherd Investment, по данным газеты, фигурируют люди по фамилиям Трыняк (Trynyak) и Лозюк (Lozyuk).

В конце июня в Каталонии были задержаны восемь человек по подозрению в связях с так называемой "русской мафией" — граждане России, Украины и Испании. По данным следствия, они отмыли через сделки с недвижимостью в Испании 62 миллиона евро.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала