Рейтинг@Mail.ru
ЕК представила законопроект по борьбе с финансированием терроризма - РИА Новости, 05.07.2016
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

ЕК представила законопроект по борьбе с финансированием терроризма

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Еврокомиссия во вторник представила законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Мария Князева. Еврокомиссия во вторник представила законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия сегодня приняла предложения по дальнейшему усилению правил Евросоюза в области борьбы с отмыванием денег для борьбы с финансированием терроризма и повышения прозрачности о том, кто действительно владеет компаниями и трастовыми фондами", — говорится в сообщении.

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
Во Франции предложили создать агентство по борьбе с терроризмом
Для ЕК борьба с финансированием терроризма, уходом от уплаты налогов и отмыванием денег является одним из приоритетов в области финансовой политики, отмечается в релизе. В частности, в начале февраля Еврокомиссия приняла комплексный план по борьбе с финансированием терроризма, который продолжает детализироваться, в том числе, посредством вышедшего во вторник законопроекта.

ЕК хочет снизить риски финансирования терроризма, связанные с использованием виртуальных валют. В этом контексте ЕК предлагает перевести все платформы по обмену виртуальных валют под действие закона по борьбе с отмыванием денег, чтобы убрать анонимность процессов обмена виртуальных денег на реальные.

ЕК также предлагает дать подразделениям финансовой разведки (Financial Intelligence Units, FIU) возможность оперативного доступа к информации о владельцах банковских и расчетных счетов. FIU занимаются сбором и анализом информации о подозрительных сделках, обнаруженных, к примеру, банками, а также любой другой информации, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, Еврокомиссия хочет бороться с анонимностью транзакций по предоплаченным финансовым инструментам, к примеру, картам. Она предлагает минимизировать использование анонимных платежей за счет предоплаченных карт, снизив порог суммы, требующий идентификации личности плательщика, с 250 до 150 евро.

ЕК также хочет, чтобы банки стран ЕС проводили дополнительную оценку финансовых потоков из третьих стран, в которых, по мнению ЕС, есть недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Список таких стран будет официально принят 14 июля, отмечается в сообщении.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала