БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Мария Князева. Еврокомиссия во вторник представила законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в сообщении ЕК.
"Еврокомиссия сегодня приняла предложения по дальнейшему усилению правил Евросоюза в области борьбы с отмыванием денег для борьбы с финансированием терроризма и повышения прозрачности о том, кто действительно владеет компаниями и трастовыми фондами", — говорится в сообщении.
ЕК хочет снизить риски финансирования терроризма, связанные с использованием виртуальных валют. В этом контексте ЕК предлагает перевести все платформы по обмену виртуальных валют под действие закона по борьбе с отмыванием денег, чтобы убрать анонимность процессов обмена виртуальных денег на реальные.
ЕК также предлагает дать подразделениям финансовой разведки (Financial Intelligence Units, FIU) возможность оперативного доступа к информации о владельцах банковских и расчетных счетов. FIU занимаются сбором и анализом информации о подозрительных сделках, обнаруженных, к примеру, банками, а также любой другой информации, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кроме того, Еврокомиссия хочет бороться с анонимностью транзакций по предоплаченным финансовым инструментам, к примеру, картам. Она предлагает минимизировать использование анонимных платежей за счет предоплаченных карт, снизив порог суммы, требующий идентификации личности плательщика, с 250 до 150 евро.
ЕК также хочет, чтобы банки стран ЕС проводили дополнительную оценку финансовых потоков из третьих стран, в которых, по мнению ЕС, есть недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Список таких стран будет официально принят 14 июля, отмечается в сообщении.
