Обвиняемый в незаконной банковской деятельности житель Омска пойдет под суд

Житель Омска и его сообщники без соответствующей лицензии предоставляли банковские услуги в течение двух лет, в итоге объем незаконных операций превысил 1,6 миллиарда рублей.

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уголовное дело в отношении директора ряда коммерческих организаций в Омске Николая Трофимова, который обвиняется в незаконной банковской деятельности на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым обналичивать деньги через счета фиктивных фирм и учреждений, которые работают в сфере питания и торговли.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии предоставляли банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств, за что удерживали комиссию от 0,4% до 3,5%, объем незаконных банковских операций превысил 1,6 миллиарда рублей. Это позволило Трофимову и его сообщникам заработать около 29 миллионов рублей.

Во время следствия у обвиняемых были изъяты наличные на сумму свыше 20 миллионов рублей, а на счетах, подконтрольных их организациям, было арестовано свыше миллиона рублей.

"Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческих организаций ООО "Сибирский ФастФуд", ООО "Омский платежные системы" и ООО "Стройинжиниринг" 33-летнего Николая Трофимова", — говорится в сообщении.

Трофимов полностью признал свою вину, заключив с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому уголовное дело против него было выделено в отдельное производство и передано в суд.