ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело, касающееся панамского офшорного скандала, в котором фигурирует бывший руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Мигран Погосян, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ССС.
"Дело заведено в понедельник по статье 310 Уголовного кодекса Армении ("незаконное участие в предпринимательской деятельности", наказывается лишением права занимать определенные должности на срок не свыше 5 лет и штрафом, либо арестом на срок от 1 до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше 2 лет)", — сказал сотрудник пресс-службы.
Советник Генпрокурора Кристине Мелконян 28 апреля сообщила РИА Новости, что материалы о возможной причастности к офшорным схемам Погосяна переданы следствию для принятия решения о дальнейших действиях правоохранительных органов по данному делу.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В этих документах есть также компании, принадлежащие Погосяну. По данным армянского сайта Hetq.am, занимающегося журналистскими расследованиями, Погосян является акционером трех зарегистрированных в Панаме компаний — Sigtem Real Estates Incorporated, Hopkinten Trading Incorporated и BANGIO INVEST S.A.
