МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Полиция и ФСБ Свердловской области провели совместную операцию на овощебазе №4 Екатеринбурга, обнаружив там "финансовое подразделение" крупной этнической преступной группировки и подпольный банк с суточным оборотом от 5 до 30 миллионов рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, полиция и госбезопасность вели расследование деятельности ОПГ, возглавляемой 50-летним уроженцем одной из бывших союзных республик. По оперативным данным, члены банды специализировались на разбойных нападениях, грабежах, кражах, незаконном обороте наркотических средств и были подконтрольны одному из так называемых "воров в законе".
Силовикам удалось установить, что в состав ОПГ входил "бухгалтерский отдел" — подгруппа под руководством уроженца Азербайджана. Она специализировалась на "отмывании денег" и контролировала доходы от других "отделов" преступной группы и подконтрольных организаций, в том числе – от овощебазы.
"При осмотре в офисе найдено 4,5 миллиона рублей и "черная бухгалтерия": журналы и блокноты с указанием сумм вносимых денежных средств и анкетных данных физических лиц. В ходе изучения… установлено, что доходы "черной кассы" составляли от 5 миллионов рублей в день, а в сезон реализации овощей и фруктов эта сумма достигала 30 миллионов рублей", — рассказал Горелых.
По его словам, также были обнаружены различные документы и предметы, подтверждающие совершение незаконных финансовых операций, связанных с продажей наличных денежных средств, конвертацией, и их последующим выводом за пределы РФ: дебетовые пластиковые карты, банковские компьютерные программы, печати "фирм – однодневок".
Кроме того, в рамках этой операции в городе Березовский сыщики выявили склад с крупной партией фальсифицированной алкогольной продукции, имеющей поддельные акцизные марки.
"Изъято более 2 тысяч коробок с контрафактной водкой, несколько сотен коробок с виски на общую сумму порядка 10 миллионов рублей. В связи с этим сотрудники полиции рекомендуют гражданам проявлять бдительность при выборе спиртного. По всем выявленным фактам противоправной деятельности организована проверка, по ее итогам органами внутренних дел будет принято процессуальное решение", — сообщил представитель полиции.
