КИШИНЕВ, 6 апр – РИА Новости. Правоохранительные органы Молдавии продолжают вести расследование по делу о выводе из России 18 миллиардов долларов через молдавские банки, заявил в среду РИА Новости и. о. главы Антикоррупционной прокуратуры республики Адриан Попенко.
Ранее сообщилось, что в период 2010-2014 годов через молдавские банки из страны было выведено порядка 700 миллиардов рублей, что по валютному курсу на тот момент составляло более 18 миллиардов долларов. В ноябре 2015 года по подозрению в организации этой преступной схемы был арестован финансист Александр Григорьев, известный как совладелец ряда обанкротившихся банков, в числе которых Русский земельный банк, "Западный" и "Транспортный". Уголовное дело по выводу за рубеж средств через молдавские банки было возбуждено правоохранительными органами России в апреле 2015 года по заявлению Центробанка.
"Уголовное преследование по этому делу мы возбудили в феврале 2014 года, то есть наше уголовное дело было открыто раньше, чем в России. Не могу с точностью утверждать, но предполагаю, что российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело на основании наших международных правовых документов по оказанию правовой помощи, которые мы направили им ранее ", — сказал Попенко.
По его словам, "в Молдове это уголовное дело находится на стадии расследования". "Дела в отношении двух судебных исполнителей, которые были замешаны в этой схеме, уже переданы в суд", — отметил прокурор.
Он подчеркнул, что в преступной схеме был задействован один действующий молдавский банк, отказавшись назвать это финучреждение и лиц, проходящих по данному делу, "так как следствие продолжается".
По сообщению российских СМИ, предполагается, что в преступной группе было задействовано около 500 человек и около 60 российских банков. Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России совместно с представителями Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, а также сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСБ России проведены обыски как в офисных помещениях, так и в частных квартирах.
