Суд Мадрида оставил под стражей руководителей отделения банка ICBC

В Мадриде после дачи показаний руководителями мадридского офиса китайского банка Industrial and Commercial Bank of China, который подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, в Гражданской Гвардии, а затем в суде под стражей оставлены гендиректор отделения, его заместитель и гендиректор европейского отделения банка.

МАДРИД, 20 фев – РИА Новости. Суд Мадрида принял решение оставить под арестом руководителей испанского филиала китайского банка ICBC, задержанных на этой неделе по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Генеральный директор мадридского отделения Лю Вэй, его заместитель Ван Сючжэнь, генеральный директор европейского отделения ICBC, занимавший ранее должность гендиректора мадридского отделения Ван Лю, согласно решению судьи, оставлены под стражей. Еще трое сотрудников банка – глава одного из департаментов Хуан Цзинван, сотрудник этого же департамента Чэнь, и еще один управляющий Ли Даянь могут быть освобождены из-под ареста, если выплатят залог в размере 100 тысяч евро.

Накануне задержанные в ходе операции против отмывания денег давали показания сначала в Гражданской Гвардии, а затем в суде.

Власти Испании в среду обыскали мадридский офис китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и задержали пять сотрудников отделения. Еще один человек — генеральный директор европейского отделения, штаб-квартира которого находится в Люксембурге, Ван Лю  — был задержан в пятницу.

Филиал ICBC подозревается в причастности к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, сотрудники финансового учреждения помогли незаконно перевести из Испании в Китай сотни миллионов евро. В результате обысков были изъяты компьютеры руководства банка и сервер.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) создан в 1984 году. В 2015 году банк третий год подряд возглавил рейтинг крупнейших публичных компаний Global 2000, ежегодно публикуемый Forbes. По данным на конец 2014 года, активы банка составляли 20,61 триллиона юаней (3,2 триллиона долларов), что позволяет считать его крупнейшим банком мира по объему активов.