Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

ГД одобрила в I чтении проект об идентификации владельцев трастов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУчастники парламентских слушаний в Государственной Думе. Архивное фото
Участники парламентских слушаний в Государственной Думе. Архивное фото
Правительственный законопроект коснется только бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. Организации, проводящие операции с денежными средствами, должны будут принимать меры по идентификации этих структур.

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Госдума во вторник на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект об идентификации бенефициарных (конечных) владельцев иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов.

Под иностранной структурой без образования юрлица понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву.

Организации, проводящие операции с денежными средствами и другим имуществом, должны будут принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур без образования юрлица, которые являются их клиентами.

Законопроект определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте — иностранной структуре без образования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности. Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Комитет ГД по финансовому рынку считает целесообразным ко второму чтению установить однозначные признаки "иностранной структуры без образования юридического лица" для целей применения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" либо формирования в порядке подзаконного нормотворчества перечня таких структур с привязкой к законодательству конкретного иностранного государства.

Рекомендуем
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала