Рейтинг@Mail.ru
Источник: в российском отделении Deutsche Bank пока не нашли нарушений - РИА Новости, 02.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Источник: в российском отделении Deutsche Bank пока не нашли нарушений

Читать ria.ru в
В ходе внутреннего расследования, которое все еще продолжается, каких-либо нарушений в работе российского отделения Deutsche Bank обнаружено пока не было, заявил в пятницу РИА Новости источник в финансовом институте.

БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Нарушений в работе российского отделения Deutsche Bank пока не обнаружено, однако расследование продолжается, заявил в пятницу РИА Новости источник в финансовом институте.

Ранее онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin сообщила, что Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московский офис могли проводиться операции по отмыванию денег. В этой связи банком было инициировано внутреннее расследование.

Посетители у входа в офис Дойче Банка в Москве. Архивное фото
Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в РФ и нарушение санкцийСотрудников немецкого банка подозревают в том, что они помогали клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли. Надзорные органы США предполагают, что Deutsche Bank пренебрегает санкциями, введенными в отношении России.
"К настоящему времени мы не обнаружили никаких признаков нарушений в России. Надо понимать, что речь изначально шла об отдельных персонах и отдельных трансакциях. Внутреннее расследование, однако, продолжается, оно еще не закончено", — сказал источник.

Комментируя информацию о штрафах в размере 4 миллиардов долларов, которые, по сведениям еженедельника Spiegel, могут быть наложены на Deutsche Bank за нарушения в России и Иране, источник заявил: "Непонятно, как именно сделан подсчет данной суммы. До завершения расследования подобные заявления мы расцениваем как спекуляцию".

По данным Spiegel, следствие по делу об отмывании денег и возможных нарушениях санкций против России и Ирана ведут власти четырех стран.

Российские власти подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли в России. Подобным образом за границу могли быть переведены около 6 миллиардов долларов сомнительного происхождения. Следствие по этим нарушениям началось после информации, предоставленной ЦБ России, пишет Spiegel.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала