МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела по обвинению участников преступной группировки, совершившей незаконные банковские операции в Москве на сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности", — заявила Алексеева.
В период с 2012 по 2014 годов члены организованной группы осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения. Они открывали и вели счета юридических лиц, осуществляли операции по кассовому обслуживанию и переводу денег за вознаграждение. Сумма дохода лжепредпринимателей составила 1,5 миллиарда рублей, заключила Алексеева.
Один из участников группировки уже приговорен Замоскворецким судом к трем годам лишения свободы. Приговор был вынесен ранее из-за того, что он пошел на сделку со следствием.
Уголовное дело в отношении других участников "банковской группировки" направлено в Замоскворецкий суд Москвы.
