МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности и выведением денежных средств в офшорные зоны, в рамках которого столичная полиция совместно с ФСБ провела 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц, завершено, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
"Сотрудники ГСУ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции совместно с ФСБ России в рамках возбуждённого по факту незаконной банковской деятельности уголовного дела провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В результате мероприятий были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали ещё троих подозреваемых", — говорится в сообщении.
Как отмечают столичные полицейские, злоумышленники через фиктивные организации проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны.
Кроме того, задержанные осуществляли сбор неучтённых денежных средств в павильонах одного из торговых центров в целях последующего их перечисления на расчётные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств, добавляет пресс-служба МВД.
Всего участникам группы удалось получить доход на сумму около 150 миллионов рублей. Всем шестерым задержанным, включая организатора, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, подчеркнули в пресс-службе.
