МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение двум мужчинам, которые заработали на процентах от незаконной "обналички" денег 100 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД в среду.
"Двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств", — говорится в сообщении.
За свои услуги они брали проценты от "отмываемой" суммы, отметили в полиции.
У двух задержанных прошли обыски, они остаются под домашним арестом. Еще два фигуранта, включая организатора группы, объявлены в международный розыск.
