МОСКВА, 5 июн — РИА Новости/Прайм. Объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 год, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В конце мая официальный представитель банка Анке Файль (Veil) сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.
"Deutsche Bank AG проводит внутреннее расследование отмывания денег российскими трейдерами, которое может включать транзакции на сумму около 6 миллиардов долларов в течение более четырех лет", — пишет Блумберг.
"Мы стремимся к участию в международных усилиях по… борьбе с подозрительной деятельностью, и мы принимаем решительные меры, когда находим свидетельства нарушений", — цитирует агентство заявление Deutsche Bank, полученное по электронной почте.
Интернет-издание Manager Magazin в мае со ссылкой на источники в банке сообщало, что сотрудники московского отделения занимались для российских клиентов отмыванием значительных объемов денежных средств сомнительного происхождения, речь шла о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро.
Сначала проводилась внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд продавали на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, кроме отмывания средств, например, попытки использовать ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным издания, не прослеживалось.
