МОСКВА, 21 мая — РИА Новости/Прайм. Московский офис Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег, сообщил РИА Новости официальный представитель московского офиса.
"Мы временно отстранили от работы несколько сотрудников Deutsche Bank до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности", — сообщил он.
Как сообщила в среду онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin, Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московское отделение могли проводиться операции по отмыванию денег. Deutsche Bank сообщил журналу, что "небольшое число трейдеров в Москве" отправлены в отпуск до завершения внутреннего расследования.
По информации издания, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным газеты, не прослеживалось.
Совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных для биржи процедур обеспечения прозрачности, пишет издание. По его данным, в банке происхождение денег также не было проверено. "Если бы Deutsche Bank, как обычно, проверил, откуда поступают деньги, сделки ни за что не состоялись бы", — сказал Manager Magazin источник в банке.
В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием Штефан Ляйтнер — директор по Европе (в том числе курирует Россию) и по соблюдению процедур. Федеральное управление финансового надзора Германии подтвердило изданию, что в курсе этого инцидента.
