МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В отношении ФГУП "Почта России" за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2014 году были наложены административные штрафы на сумму 475 тыс рублей, сообщается в докладе Роскомнадзора, выдержки из которого приводят "Известия".
Сотрудники ведомства провели 49 проверок, и при каждой второй (в 52% случаев) находили нарушения. Среди них — "осуществление не в полном объеме идентификации отправителей и получателей почтовых переводов денежных средств", "несоблюдение требований в части назначения специальных должностных лиц, подготовки и обучения кадров", "несоблюдение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансировании терроризма по замораживанию (блокированию) денежных средств", "несоблюдение порядка и сроков направления сообщений об операциях с денежными средствами в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)", перечисляет издание.
В общей сложности за весь 2014 год "Почта России" получила 34 предписания об устранении выявленных нарушений, было составлено 89 протоколов об административных правонарушениях.
