МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Следствие в Москве завершило работу над делом "подпольного банкира", который вместе с сообщниками "заработал" на махинациях сотни миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД.
В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждениях по этому делу.
"Участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Так, они оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение", — уточнил главк.
Правоохранителям удалось установить, что всего предполагаемые преступники "заработали" несколько сотен миллионов рублей.
Организатору предъявлено обвинение в окончательной редакции, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий суд города, за "незаконную банковскую деятельность" ему грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников продолжается.
