Рейтинг@Mail.ru
Аналитик: российские деньги уходят в "налоговый рай" через банки Чехии - РИА Новости, 02.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Аналитик: российские деньги уходят в "налоговый рай" через банки Чехии

Читать ria.ru в
Дзен
"Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств", — отметил, в частности, директор специального аналитического подразделения министерства финансов Чехии Либор Казда.

ПРАГА, 22 фев — РИА Новости, Александр Куранов. Капиталы российских фирм в больших размерах переливаются через чешские банки в "налоговый рай", заявил в воскресенье директор специального аналитического подразделения (САП) министерства финансов Чехии Либор Казда, выступая по республиканскому телевидению.

Здание HSBC
Расследование: россияне на 35-м месте по вкладам в женевском HSBC
"Из России через Чехию на Кипр или Гонконг — это трасса многомиллионных трансакций, которыми САП каждый год вынужден заниматься во все больших масштабах, — сказал Казда. — Особенно заметно это проявилось в минувшем году. Нередко бывает, что такие люди имеют вид на жительство в Чехии, бизнес ведут в других странах, а чешские банки используют для переправки средств".

Во многих таких случаях стоит вопрос о чистоте этих средств, подчеркнул директор САП.

По словам Казды, у его подразделения, задачей которого является борьба с отмыванием "грязных денег" и финансовым терроризмом, в последние годы наладилось неплохое сотрудничество с партнерскими органами в России. Но порой эффективности работы мешают недостатки в законодательстве обеих сторон. В связи с этим Чехия планирует в нынешнем году скорректировать законодательную базу в соответствии с последними рекомендациями Евросоюза.

Как отметил директор САП, в последнее время резко возросло использование в криминальных целях так называемых виртуальных валют. В минувшем году таких случаев зарегистрировано примерно на треть больше, чем годом ранее. Это серьезно осложняет деятельность финансовых контролеров, поскольку, например, биткойны официально не считаются валютой, сказал Казда.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала