КРАСНОЯРСК, 17 фев — РИА Новости, Светлана Белькович. Сотрудники Кемеровской таможни возбудили 12 уголовных дел в отношении местной предпринимательницы, которая подозревается в выводе за пределы России валютных средств в размере 37 миллионов 217 тысяч 814 долларов США, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным таможенников, схему вывода при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявили сотрудники таможни и ФСБ во время проверки двух фирм, зарегистрированных в Кемерово и на территории области. Было установлено, что в период с ноября 2011 по февраль 2012 годов руководители данных организаций одновременно открыли в одном из кузбасских банков паспорта сделок с целью исполнения обязательств по 15 внешнеэкономическим контрактам.
Согласно документам, бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багамских островов, Великобритании, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника (мониторы, процессоры), горношахтное оборудование, медицинская техника, текстильные товары.
"Общая сумма перечисленной за пределы Российской Федерации валюты в течение года составила 37 217 814 долларов США… Основным организатором незаконного вывода средств по данным паспортам сделок является жительница Новокузнецка… В ноябре 2012 года обе компании прекратили деятельность путем реорганизации в форме слияния. На основании договора правопреемником по всем обязательствам обеих компаний стало новое ООО. Его руководителем также оказалась предпринимательница из Новокузнецка. С 08.11.2011 по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данным ООО на территорию Российской Федерации не ввезены", — говорится в сообщении.
По фактам невозвращения валютной выручки в РФ в отношении директора данного ООО за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации возбуждено 12 уголовных дел.
