МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о банде теневых банкиров, которые обналичивали миллиарды рублей в Дагестане и авиарейсами под видом печатной продукции перевозили их в Москву, пишет газета "Коммерсант" во вторник.
По данным газеты, на след теневых банкиров правоохранители вышли весной 2012 года. Однако первое задержание произошло в марте 2013, тогда в аэропорту Внуково были задержаны сотрудники махачкалинского ЧОПа, которые доставили в Москву из Дагестана несколько тюков с 600 миллионами рублей, которые в сопроводительных документах значились как печатная продукция.
Позже были задержаны и остальные участники банды. Как пишет издание, координировал деятельность московских операционистов с "обнальщиками" в Дагестане, по версии следствия, бывший региональный депутат от "Единой России" Абдулла Гасанов.
Газета сообщает, что обвинение экс-депутату из Левашинского района Дагестана Абдулле Гасанову и бывшему соучредителю одного из санкт-петербургских банков Игорю Кузнецову предъявлено по двум статьям — незаконная банковская деятельность и организация преступного сообщества. Еще семи фигурантам, в том числе экс-начальнику отдела неторговых операций банка "Инвестиционный союз" Сергею Горячеву, инкриминируется участие в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности.
"Они участвовали в обналичивании 5,7 миллиарда рублей, "заработав" на этом более 34 миллионов рублей", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на следствие.
Основные обвиняемые по делу свою вину не признают, отказываясь от дачи показаний, отмечает издание со ссылкой на источники.
