Рейтинг@Mail.ru
Пресечена деятельность банды, выводившей в "тень" миллионы рублей - РИА Новости, 02.03.2020
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья

Пресечена деятельность банды, выводившей в "тень" миллионы рублей

© Fotolia / Nomad_SoulАрест. Архивное фото
Арест. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
По данным правоохранителей, мошенники с января 2012 года обналичивали деньги с использованием подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сотрудники антикоррупционного главка МВД РФ и рязанские полицейские пресекли деятельность банды, которая вывела в теневой сектор экономики несколько сотен миллионов рублей.

По данным правоохранителей, мошенники с января 2012 года обналичивали деньги с использованием подставных юрлиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги они взимали комиссию в размере 1-5% от каждой банковской транзакции.

"По имеющейся информации, в "теневой" сектор экономики выведено несколько сотен миллионов рублей", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

Полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых.

В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности прошли обыски в жилых и офисных помещениях в Московском регионе и Рязанской области, изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронными ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы, добавили в МВД.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала