КИЕВ, 20 дек — РИА Новости. Правоохранители прекратили деятельность крупнейшего на Украине "конвертационного центра" с оборотом более 1 миллиард гривен (около 62,5 миллиона долларов), сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook.
"Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране "конвертационного центра", денежный оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен", — сообщил Аваков.
Как сообщил министр, центр размещался в Киеве и "предоставлял услуги по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики".
"В схеме были задействованы банковское учреждение, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку", — написал Аваков.
В ходе следственных действий, по данным Авакова, правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 миллионов гривен (около 312,5 тысячи долларов), 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами в ним.
"Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на общую сумму 4 миллиона гривен (около 250 тысяч долларов)", — сообщил Аваков.
По его словам, в ходе расследования установлена коррупционная связь организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева.
