МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Следователи довели до суда дело в отношении "подпольных банкиров", которые за четыре года своей деятельности в Забайкалье успели отмыть около 1,4 миллиарда рублей, сообщил СК РФ в четверг.
По данным следствия, группировка работала в 2009-2013 годах в Чите. Ее участники помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов, незаконно обналичивая их деньги. Предприниматели переводили деньги на счета подконтрольных участникам компаний-однодневок, а затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, обналичивали деньги и возвращали их обратно.
"В качестве вознаграждения за свои услуги члены группы брали по пять процентов от суммы обналичивания. По данным следствия, за четыре года через счета подконтрольных Эповой (одной из фигуранток) фирм-однодневок прошло около 1,4 миллиарда рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
Дело направлено в суд, участникам грозят длительные сроки заключения.
