ЦБ отозвал лицензию у московского "Спецсетьстройбанка"

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сказано в сообщении регулятора.

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банк России с 22 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Спецсетьстройбанк", говорится в сообщении регулятора.

"Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", — отмечает регулятор.

По данным ЦБ, правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. "При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж", — говорится в сообщении.

КБ "Спецсетьстройбанк" является участником системы страхования вкладов и входит в четвертую сотню российских банков.

Что делать вкладчикам, у которых в банке больше 700 тысяч рублей

После отзыва у банка лицензии, у вкладчиков сразу возникает вопрос, как вернуть свои деньги. Что делать тем, у кого на счету такого банка свыше 700 тысяч рублей, юридическим лицам и предпринимателям — в справке РИА Новости.