МОСКВА, 18 авг- РИА Новости. Банк России с 18 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Расчетный банковский центр", говорится в сообщении регулятора.
"РНКО "РБЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 миллиардов рублей, отмечает регулятор.
По величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 849 место в банковской системе РФ.
