Коммерческий банк "Кредитимпэкс Банк" (ООО) основан в 1992 году.
Банк имел лицензию № 2037 на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте.
Банк осуществлял следующие операции: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; осуществление расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам; осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, а также кассовое обслуживание юридических и физических лиц, куплю-продажу иностранной валюты.
Уставный капитал банка — 112,8 миллионов рублей.
Банк не является участником системы страхования вкладов.
Председатель правления — Дмитрий Катая. Он же владелец 17,7 %.
Владелец доли в 20% — ООО "Ордком". Всего, согласно данным "Спарк", совладельцами банка являются восемь физических лиц.
В марте 2013 года в "Кредитимпэкс Банке" проходили обыски в рамках уголовного дела о хищении более восьми миллиардов рублей. Тогда
Следственный комитет РФ сообщал, что в период 2009-2010 годов в этом кредитном учреждении на расчетный счет одного из обществ поступило более 600 миллионов рублей похищенных бюджетных денежных средств, которые были переведены в валюту, выведены банком за пределы РФ и направлены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран. Всего с 2009 по 2010 год по счетам компании выведено по этой же схеме более девяти миллиардов рублей.
По состоянию на 1 апреля 2014 года убыток банка составил свыше 37 тысяч рублей.
По величине активов, по состоянию на 1 мая 2014 года, КБ "Кредитимпэкс Банк" занимал 774-е место в банковской системе РФ.
26 мая 2014 года Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Кредитимпэкс Банка".
По сообщению Центробанка, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 миллиарда рублей.
ЦБ отмечает, что организация не создавала адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также нарушала порядок и сроки составления отчетности, представляемой в регулятор.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
