МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. "Дочка" Внешэкономбанка (ВЭБ) — "ВЭБ Капитал" — приобрела 24,9% акций одного из крупнейших молдавских банков Societatea pe Actiuni Banca de Economii (Banca de Economii, BEM), блокпакет которого принадлежит властям Молдавии, следует из материалов госкорпорации.
Сделка состоялась 5 мая. Комментариями ВЭБа агентство пока не располагает.
В феврале прошлого года бывшему президенту BEM Григорию Гачкевичу были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.
Тогдашний премьер-министр Молдавии Владимир Филат направил в правоохранительные органы страны письмо с просьбой проинформировать его о ходе расследования факта отмывания крупной суммы денег через Banca de Economii.
В письме говорилось, что 1 июня 2012 года в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ныне — Национальный антикоррупционный центр Молдавии) поступило письмо из адвокатской фирмы Brown Rudnick (Лондон), в котором содержалась детальная информация о расследовании фактов, согласно которым в 2008 году через банк Banca de Economii отмывались крупные суммы денег. Речь шла о 5,4 миллиарда российских рублей.
