МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Национальный банк Украины (НБУ) завершил внеплановую выездную проверку украинской "дочки" Сбербанка, в отношении которой открыто уголовное производство в связи с подозрениями в поддержке протестов на востоке страны, и не выявил никаких нарушений, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
"Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма", — говорится в сообщении.
В середине апреля и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий заявил об открытии уголовного производства в отношении 14 банков, в том числе Сбербанка. Ранее Служба безопасности Украины сообщила об открытии уголовного производства в отношении ряда сотрудников неназванного российского банка в связи с подозрениями в поддержке протестов на востоке страны.
В соответствии с украинским законодательством банки обязаны с учетом рекомендаций FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) блокировать финансовые операции лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
"В этой связи дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ", — отмечает банк.
Ранее после открытия уголовного дела банк осуществил процедуру самоконтроля по всем операциям денежных переводов в 2014 году: тщательная проверка не выявила ни одного случая нарушения законодательства Украины, сообщало финучреждение.
