МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бизнесмен в Кабардино-Балкарии незаконно заработал почти 109 миллионов рублей, продавая строительные материалы от имени несуществующих людей, сообщает в среду МВД по республике.
Установлено, что с 2012 по 2013 год предприниматель подделывал документы и заключал договоры от имени несуществующих индивидуальных предпринимателей.
"В результате им незаконно получен доход в 108,9 миллиона рублей. Деньги, поступившие на расчетные счета одного из банков республики на имя несуществующих лиц, в последующем сняты со счетов подозреваемым", — говорится в сообщении.
Мужчина обвиняется по нескольким статьям, в том числе за незаконное предпринимательство, которая предполагает собой до пяти лет лишения свободы.
"В отношении работников банка и сотрудников налоговой инспекции Нальчика, зарегистрировавших несуществующих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, ведутся проверочные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения", — отмечает МВД.
