МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник ознакомился с работой Центра по оценке рисков национальной безопасности в сфере противодействия отмыванию денег, созданном недавно при Росфинмониторинге.
Глава ведомства Юрий Чиханчин рассказал главе государства о том, что его поручение о запуске Центра выполнено, а также ознакомил с первыми результатами работы. "Центр существует только три месяца, это только начало пути", — отметил Чиханчин.
Он подчеркнул, что это "особый механизм, дающий возможность на предварительном этапе увидеть те процессы, которые происходят в финансовых организациях, в отраслях, и не доводить дела до уголовных стадий, а действовать методом пресечения".
Уникальность Центра, отметил Чиханчин, заключается в том, что его работа строится на информационных ресурсах, основанных на платежах клиентов финансовых организаций, то есть это достоверная информация очень высокого качества.
По словам главы ведомства, в работе Центра выделены 6 основных зон риска, по которым он действует. Первая, отметил Чиханчин, связана с международной составляющей. "Это, в первую очередь, то, что связано с возможными санкциями в отношении России, скажем, Совбез ООН, ОЭСР, FATF. И как раз эти операции отслеживаются в первую очередь", — сказал Чиханчин.
"Второй блок — это риски, связанные с деятельностью финансовых институтов, здесь мы очень плотно работаем с Центральным банком, что позволяет нам предвидеть возможные негативные процессы, которые назревают в финансовых институтах. Третий — это риски, связанные с отраслями, кроме того, выделены риски, связанные с регионами", — отметил глава ведомства.
Также он упомянул о том, что отдельная группа рисков связана с социальной напряженностью террористического и экстремистского характера.
