МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следователи предъявили новые обвинение руководителям коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (КТ "СиК"), сообщил во вторник Следственный комитет РФ.
КТ "СиК" было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. По данным следствия, он вместе с подельниками, родственниками и несколькими подчиненными, заключал договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег обязательства по договорам не выполнялись. В мае 2009 года Карасев получил 10 лет колонии за мошенничество и отмывание денег. Еще трое сотрудников КТ "СиК" были осуждены на сроки от 7 до 8 лет.
В понедельник МВД РФ сообщило, что полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества. По данным ведомства, установлены 11 новых эпизодов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, ущерб составил порядка 600 миллионов рублей.
Как сообщает СК, следователи возбудили 13 новых уголовных дел — о мошенничестве и легализации похищенных денежных средств. Николаю Карасеву, Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной, Сергею Литовченко и Алексею Быковскому предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. "Уголовное преследование в отношении Карасевой, Мошкиной и Быковского прекращено за истечением сроков давности", — отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, Карасев, Мошкина и Литовченко обвиняются по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". "В отношении Карасевой, Мошкиной и Литовченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении Карасева мера пресечения не избиралась, поскольку он отбывает наказание в виде лишения свободы", — добавил СК.
