МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Федеральная полиция Австралии заморозила 29 миллионов австралийских долларов (примерно 24 миллиона долларов США), переведенных на счета банков страны гражданами России и полученных, предположительно, преступным путем, сообщает в ночь на среду австралийская телерадиокорпорация ABC.
По данным полиции, деньги переводились из Сибири в Австралию — на счета 24 банков — через Китай и Гонконг с 2011 года, причем в операциях участвовали девять россиян.
Как отметил представитель полиции Стефан Даметто (Stephen Dametto), блокировка счетов была проведена, чтобы "приостановить доступа к прибыли, полученной в результате преступной деятельности, и исключить финансирование этой деятельности в будущем".
В рамках расследования "русского дела" полицейские также провели обыски в австралийском городе Голд-Кост. Никаких арестов произведено не было.
Как российских дипломатов в США обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками
Согласно материалам дела, подозреваемые якобы незаконно получили порядка 500 тысяч долларов в форме страховых компенсаций. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара утверждает, что российские дипломаты занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, но при этом якобы покупали предметы роскоши. Читайте подробнее >>
За что США ввели санкции против Григория Лепса
В конце октября минфин США сообщил о введении санкций в отношении шести человек и четырех компаний, предположительно связанных с главарями организации Brothers' Circle Владиславом Леонтьевым и Гафуром Рахимовым. Среди прочих в списке значится и Лепс.
Наряду с японской мафией якудза, мексиканским наркокартелем Los Zetas и североитальянской группировкой Camorra, организация Brothers' Circle вошла в список подлежащих санкциям в 2011 году после принятия в США стратегии борьбы с организованной преступностью. Читайте подробнее >>
