МОСКВА, 8 ноя — Прайм, Татьяна Чубасова. ЦБ РФ предлагает расширить свои полномочия по установлению требований к идентификации бенефициарных владельцев, соответствующие поправки в закон уже готовы и согласованы с Росфинмониторингом, заявил замдиректора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
Все новости экономики и бизнеса на сайте агентства Прайм >>
С лета этого года закон требует от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (банки, МФО, страховщики и так далее), проводить мероприятия по выявлению бенефициарных владельцев клиентов.
Бенефициарным владельцем считается физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом-юрлицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.
В первоначальной версии закона предполагалось, что дополнительные критерии бенефициарного владения для субъектов, попадающих под закон, будут разрабатываться Банком России по согласованию с финансовой разведкой.
Помощь ЦБ
"Это было принципиальное предложение ЦБ. Мы прекрасно понимали, если ограничиться определением, которое в конечном итоге было зафиксировано законом, правоприменителям будет не понятно, что же делать на практике", — сказал Ясинский на конференции АРБ.
Банки, по его словам, готовы идентифицировать бенефициарных владельцев, но ждут изменений в положение ЦБ 262-П, устанавливающее требования к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.
"Мы должны понимать, что изменений положения в этой части в рамках действующей редакции закона не будет никогда. Потому что, несмотря на предложения ЦБ, ему не были предоставлены соответствующие полномочия", — отметил представитель регулятора.
ЦБ уже подготовил проект федерального закона и согласовал его с Росфинмониторингом. Документ предполагает расширить полномочия регулятора по установлению требований к идентификации.
"Здесь ключевыми являются полномочия по установлению требований к идентификации бенефициарного владельца. Другое дело, мы знаем, что законотворческий процесс не быстр, и даже при благоприятной раскладе соответствующие полномочия мы получим не раньше, чем в начале следующего года", — добавил он.
До этого времени ЦБ с Росфинмониторингом подготовят методические рекомендации для всех субъектов исполнения закона, которые позволят более внятно подходить к новым требованиям.
