ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя — РИА Новости. Следственные органы МВД возбудили уголовное дело в отношении группы жителей Камчатки, подозреваемых в незаконном обналичивании 600 миллионов рублей, сообщает УМВД по Камчатскому краю.
"Установлено, что на протяжении нескольких лет криминальное "трио", в составе которого одна женщина, незаконно осуществляло банковскую деятельность. Злоумышленники регистрировали на себя и подставных лиц фиктивные организации, являющиеся аффилированными по отношению друг к другу, открывали расчетные счета, по поддельным документам перечисляли денежные средства, тщательно отслеживали их движение и затем обналичивали", — говорится в сообщении.
По данным МВД, используя реквизиты и расчетные счета заведомо фиктивных предприятий, злоумышленники осуществили инкассацию свыше 600 миллионов рублей и извлекли доход на общую сумму не менее 6 миллионов рублей.
"В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц причастных к совершенному преступлению", — сообщает ведомство.
