МОСКВА, 16 окт — РАПСИ. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 5 декабря двум обвиняемым по делу банды "подпольных банкиров", которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу на решение Тверского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей предполагаемому главе преступной группы Сергею Магину и ее финансисту Вадиму Рыбальченко.
Следственные органы уже предъявили Магину обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ. Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.
Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
