Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Обыски прошли в Невском банке в Самаре по делу подпольных банкиров

По версии оперативников, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций, которые в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности.

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полицейские задержали предполагаемых подпольных банкиров, которые пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций не менее 97 миллионов рублей, сообщило МВД РФ в среду.

"Члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций. Фирмы эти в дальнейшем использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности. <…> По данным полицейских, таким образом, через счета фирм-однодневок злоумышленники пропустили не менее 97 миллионов рублей", — уточнило МВД.

В рамках этого дела проведены 17 обысков в квартирах подозреваемых, а также в офисах фирм, а также самарского филиала Невского банка.

По информации полиции, группировка орудовала на территории региона с 1 января по 28 августа. За это время она успела заработать около 1,5 миллиона рублей.

МВД уточнило, что при проведении обыска в дополнительном офисе Самарского филиала Невского банка была выявлена недостача в сумме более 800 тысяч рублей.

Задержаны пять жителей Самары, в том числе управляющий самарским филиалом Невского банка и его подчиненная.

Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала