В четверг, 19 сентября, в 9.00 в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости пройдет круглый стол на тему: "Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и расследование экономических преступлений", организованный LexisNexis. Официальные партнеры — VEGAS LEX и CROSYS, генеральный информационный партнер — РАПСИ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
— соответствие требований Глобальной Системы режиму санкций;
— рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ;
— взаимозависимость компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов;
— комплексная система управления рисками в области финансовых преступлений;
— антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию;
— международные тренды.
Участники:
— генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо ИАКОНО;
— руководитель Департамента информации и коммуникаций Международного учебно-методический центра финансового мониторинга Евгений ВОЛОВИК;
— старший консультант по AML & Compliance, KPMG Елизавета ОРАЛОВА;
— вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь ВЕНГЕРОВ;
— начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения Ольга КИРОВА;
— заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Эдуард ИВАНОВ;
— управляющий Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Максим ГРИГОРЬЕВ;
— руководитель отдела системного анализа и проектирования Crosys Анна МАКЕЕВА.
Аккредитация: Анна Вепринцева +7 (985) 127-0013, anna.veprintseva@lexisnexis.com.
Марат Альмаганбетов +7 (926) 602-0641, marat.almaganbetov@lexisnexis.com.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения журналиста.
Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
