МОСКВА, 3 сен — РАПСИ. Тверской суд Москвы продлил до 5 декабря арест Сергея Магина — предполагаемого организатора банды "подпольных банкиров", которые через подконтрольные банки и свыше 100 фирм-однодневок вывели "в тень" более 36 миллиардов рублей, сообщила во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Коротова.
Новости российского и международного права на сайте РАПСИ >>
Магину предъявлено обвинение по статьям УК РФ 210 (организация и участие в преступном сообществе) и 172 (незаконная банковская деятельность). Шестеро его предполагаемых соучастников также заключены под стражу.
Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.
