НОВОСИБИРСК, 3 сен — РИА Новости, Елена Жукова. Новосибирская фирма, оформленная на подставное лицо, незаконно перевела в Гонконг около 22 миллионов долларов США, сообщает во вторник Сибирское таможенное управление (СТУ).
"Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой было незаконно переправлено за рубеж около 22 миллионов долларов США (более 750 миллионов рублей). Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа гонконгской компании за партию текстильной продукции", — говорится в сообщении.
Однако, по данным ведомства, в установленный срок товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился, что является нарушением законодательства.
"Установлено, что фирма, от лица которой осуществлялись незаконные финансовые операции, была оформлена на жителя Новосибирска, который утверждает, что на свое имя данную организацию не регистрировал и в ее деятельности никакого участия не принимал", — говорится в сообщении.
Как уточнили в СТУ, перевод денег в Гонконг производился в течение 2012-2013 годов. На данный момент эта фирма по указанному в документах адресу отсутствует и в настоящее время исключена из единого государственного реестра юридических лиц.
"По факту преступления таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", — сообщает ведомство.
