МЕХИКО, 28 июн — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Власти Коста-Рики подозревают венесуэльские госкомпании в незаконных денежных операциях через фирмы, зарегистрированные в этой центральноамериканской стране, сообщили в четверг следственные органы Коста-Рики.
По их данным, гражданин Венесуэлы и костариканский адвокат открыли в стране несколько фирм, которые не занимались никакой деятельностью и использовались для проведения средств государственных венесуэльских компаний.
Как сообщает канал Globovision, правоохранительные органы Коста-Рики уже провели обыски в доме местного адвоката и в отеле, где остановился венесуэльский гражданин, с целью изъятия финансовых документов, свидетельствующих о противоправной деятельности. При этом пока подозреваемые не арестованы.
Власти уточняют, что на подозрительные финансовые операции обратил внимание один из костариканских банков, сообщивший об этом в органы финансового контроля.
О какой точно сумме идет речь, пока не сообщается, однако известно, что два предпринимателя получили многомилионные переводы из Венесуэлы якобы для закупок тех или иных товаров, а затем переводили эти средства на счета в США, Гондурасе, Китае и Панаме.
