МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Прокуратура и следователи в Москве довели до суда дело о незаконной банковской деятельности на 11,7 миллиарда рублей, сообщил столичный главк МВД РФ в понедельник.
"Используя фирмы, зарегистрированные на номинальных учредителей и генеральных директоров, обвиняемый (торговал) ценными бумагами на рынке ММВБ, операции по которым не облагаются НДС", — говорится в сообщении.
Он "орудовал" с февраля 2010 года по февраль 2012 года и за это время успел заработать более 23 миллионов рублей, полагает полиция. В июне дело направили в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.
Как напомнило ведомство, в декабре 2011 года по данному факту было возбуждено дело по статье "незаконная банковская деятельность", которая предполагает до семи лет заключения.
Сначала фигурант был отпущен под подписку о невыезде, а потом, в марте 2013 года, его посадили под домашний арест.
