МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Московская полиция расследует уголовное дело в отношении клиентов банка ВБРР, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД РФ по Москве.
"Главным следственным управлением ГУ МВД РФ по Москве возбуждено и расследуется уголовное дело не в отношении самого банка или его сотрудников, а в отношении неустановленных клиентов банка", — сказал собеседник агентства.
В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что полиция в конце 2012 года возбудила уголовное дело по статье 193 (невозвращение средств в иностранной валюте, до трех лет лишения свободы) по подозрению в выводе за рубеж около 900 миллионов долларов через ВБРР. В настоящее время дело расследуется, подозреваемых, обвиняемых и арестованных нет.
Представитель ВБРР заявлял "Ведомостям", что банку известно, что в 2012 году "в отношении ряда клиентов правоохранительными органами проводились проверки", однако, по его словам, информацией о ходе или результате таких проверок банк не располагает.
ВБРР создан в 1996 году и входит в сотню крупнейших российских банков. "Роснефти" принадлежит 84,67% акций ВБРР, еще 9,52% акций банка владеет нефтяная компания "Росагронефтепродукт".
Ранее источник в компании "Роснефть" сообщил агентству "Прайм", что компания не имеет отношения к обвинениям, которые следственные органы предъявили ряду клиентов банка ВБРР, подконтрольному компании.
