РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали девять человек, подозреваемых в организации на территории Ростовской области и Ставропольского края сети фирм-однодневок, нелегальный оборот которых составил более 2,5 миллиарда рублей, сообщает ГУМВД России по области.
По информации оперативников, в 2009 году подозреваемые организовали бизнес по обналичиванию денежных средств: коммерческие и государственные предприятия отдавали им процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги, выведенные из легального оборота. Средства выводились при помощи фирм-однодневок, через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции.
На сегодняшний день правоохранителями установлены 60 таких фирм, расположенных на территории Ростовской области и Ставропольского края. "По предварительным подсчетам, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы составил более 2,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Оперативники задержали всех подозреваемых. По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 миллиона рублей. Изъяты 177 печатей фирм-однодневок, более 30 компьютеров и 50 комплектов учредительных документов юридических лиц.
Уголовные дела возбуждены по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов".
