МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в отношении четырех человек, задержанных за незаконную банковскую деятельность в Москве, сообщает в субботу столичный главк МВД.
"Семнадцатого мая <…>Тверским районным судом избрана мера пресечения в отношении задержанных граждан: двоим — в виде домашнего ареста, еще двоим — подписка о невыезде", — говорится в сообщении.
Полицейские в Москве в среду провели 21 обыск по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности в банках, в том числе в ОПМ-Банке и Банк24.ру, а также по месту жительства подозреваемых. По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.
